本报记者 王小明 深圳报道 反洗钱这一维护自身清誉的自律行动被保险公司提到越来越高的层面。 这是这家在年初被选定为《反洗钱法》首批试点单位的公司,在反洗钱上做出的首次系统总动员。 按照中国人寿副总裁万峰的部署,通过三个循序的环节,国寿将保证10月1日正式向中国反洗钱监测中心报送数据。 洗钱渗透保险五阶段 据中国保监会财务会计部副主任江先学的观察统计,目前中国寿险行业的主要洗钱路径有两个――团体保险和地下保单。 国寿北京、广东试点 保险公司的管理漏洞与部分业务员的个人行为仍是保险业洗钱的"系统性漏洞"。 through test)和控制测试报告文档。 对于反洗钱工作核心的大额和可疑交易数据报送,万峰在本次会议上明确了"先试点、后推广、再评估"的三个步骤。
